Kommuniké från årsstämma 31 mars 2022

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.

 Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

 Val och arvodering av styrelse och revisor

Till styrelsen valdes Jacob Dalborg som styrelseordförande, som ledamöter valdes, Tobias Berglund, Arne Nabseth och Bo Lindén. Till revisor valdes LR Revision med Johan Kaijser, auktoriserad revisor, som huvudansvarig.

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 120.000 SEK till styrelseordförande och 60.000 SEK till var och en av styrelseledamöter ej arvoderade av bolaget på annat sätt. Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.

 Beslut om vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner i DS SPAC 2 AB

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid tidpunkt som styrelsen finner lämplig genomföra vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner enligt förslag nedan:

 -373 332 A-aktier

-44 718 526 B-aktier

-373 332 teckningsoptioner av serie TO1A

-44 718 526 teckningsoptioner av serie TO1B

-373 332 teckningsoptioner av serie TO2A

-44 718 526 teckningsoptioner av serie TO2B

 Detta är samtliga aktier och teckningsoptioner i DS SPAC 2 AB som Dividend Sweden innehar.

 Utdelningen innebär att

-A-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 A-aktie i DS SPAC 2 AB, 1 teckningsoption TO1A samt 1 teckningsoption TO2A för varje 1 A-aktie i Dividend Sweden som de innehar på avstämningsdagen.

-B-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 B-aktie i DS SPAC 2 AB, 1 teckningsoption TO1B samt 1 teckningsoption TO2B för varje 1 B-aktie i Dividend Sweden som de innehar på avstämningsdagen.

 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan komma att utges med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugofem (25) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

 Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

 Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

 Som en funktion av beslutet att dela ut DS SPAC 2 kan NGM komma att observationslista Dividend Sweden i avvaktan på information om verksamhetsförändring.

Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i INBooks och Innowearable

Dividend Sweden har till Skatteverket ställt frågan om det skattepliktiga värdet avseende utdelningen av aktier i INBooks AB och Innowearable AB som beslutades på en extra bolagsstämma den 25 januari 2022.

Skatteverket har fastställt och meddelat det skattepliktiga värdet av utdelningen av INBooks ska vara 0,60 kr per utdelad aktie. Varje aktie i INBooks ska anses anskaffad för 0,60 kronor.

Skatteverket har fastställt och meddelat det skattepliktiga värdet av utdelningen av Innowearable ska vara 5 kr per utdelad aktie. Varje aktie i Innowearable ska anses anskaffad för 5 kronor.

Dessa värden gäller som skattepliktiga värden per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Kallelse till årsstämma

A. ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTA M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

– dels senast den 23 mars 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

– dels anmäla sitt deltagande senast den 25 mars 2022 till Bolaget antingen via e-post till info@dividendsweden.se eller via post till Dividend Sweden AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.dividendsweden.se/. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 23 mars 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 25 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

I Dividend Sweden finns 45 091 858 aktier, varav 373 332 A-aktier med tio röster per aktie och 44 718 526 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 48 451 846. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringspersoner

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut angående:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.

9. Val av:

a) Styrelseledamöter

b) Revisor

10. Beslut om ändring av bolagsordningen

11. Beslut om vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner i DS Plattformen AB

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

13. Stämmans avslutade

Förslag till beslut

Punkt 8 – Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Aktieägare vilka representerar ca 20% av rösterna i bolaget föreslår följande arvodering till styrelse och revisor.

Styrelseordförande: 120.000 kr per år. Ordinarie ledamot som ej är arvoderad av bolaget: 60.000 kr per år.

Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Förslag till val av styrelseledamöter

Aktieägare vilka representerar ca 20% av rösterna i bolaget föreslår följande sammansättning av styrelsen.

a) Till styrelse föreslås följande personer: som styrelsens ordförande Jacob Dalborg (nyval), Arne Nabseth (nyval), Tobias Berglund och Bo Lindén.

b) Till omval som revisor föreslås Johan Kaijser.

Punkt 10 – Ändring av bolagsordningen

Nuvarande lydelse

§1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Dividend Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

§1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är DS Plattformen AB. Bolaget är publikt (publ).

Punkt 11 – Beslut om vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner i DS SPAC 2 AB

Bolaget har grundat ett publikt aktiebolag, DS SPAC 2 AB, till vilket Dividend Sweden överfört merparten av sin verksamhet, värdepappersportfölj och avtal. Syftet är att DS SPAC 2 AB ska byta namn till Dividend Sweden och ansöka om notering. Dividend Sweden fortsätter som noterat bolag under namnet DS SPAC 3 AB, med syftet att förvärva ny verksamhet. Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av

-373 332 A-aktier

-44 718 526 B-aktier

-373 332 teckningsoptioner av serie TO1A

-44 718 526 teckningsoptioner av serie TO1B

-373 332 teckningsoptioner av serie TO2A

-44 718 526 teckningsoptioner av serie TO2B

Detta är samtliga aktier och teckningsoptioner i DS SPAC 2 AB som Dividend Sweden innehar.

Utdelningen innebär att

-A-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 A-aktie i DS SPAC 2 AB, 1 teckningsoption TO1A samt 1 teckningsoption TO2A för varje 1 A-aktie i Dividend Sweden som de innehar på avstämningsdagen.

-B-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 B-aktie i DS SPAC 2 AB, 1 teckningsoption TO1B samt 1 teckningsoption TO2B för varje 1 B-aktie i Dividend Sweden som de innehar på avstämningsdagen.

Avrundning ska ske nedåt. Vidare beslutades bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som kan komma att utges med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugofem (25) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

C. UPPLYSNINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §

aktiebolagslagen.

D. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i februari 2022

Styrelsen i Dividend Sweden AB

Offentliggörande av årsredovisning för 2021

Årsredovisningen avviker i ett avseende från bokslutskommunikén, då någon avsättning till periodiseringsfond ej skett. Detta är enbart en bokföringsteknisk disposition och påverkar inte bolaget resultat och ställning, annat än att något uppskjutande av skatt ej kommer ske. Anledningen till förändringen av disposition av bolagets vinst är att det bedöms underlätta genomförandet av ett omvänt förvärv, vilket kommunicerats tidigare.

Bokslutskommuniké 2021

1 oktober – 31 december 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 15,5 (32,0) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 1,7 (5,8) MSEK

· Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 1,6 (5,8) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,04 (0,13) SEK

· Substansvärdet per aktie uppgick till 1,57 (1,75) SEK

1 januari – 31 december 2021

· Nettoomsättningen ökade till 134,9 (108,7) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 54,4 (10,6) MSEK

· Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 38,7 (10,6) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,86 (0,24) SEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Ägarspridning av aktier skedde i Shortcut Media och Aprendere Skolor.

· Avtal om ägarspridning med HOI Förlag och Malma Logistik.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· En extra bolagsstämma beslutade den 25 januari om ägarspridning av aktier i Innowearable och INBooks.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022, kl 08.15 CET.

__________________________________________________________________________________

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till listade mindre bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

DS SPAC 1 har genomfört extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman beslutade bl a om ändringar av bolagsordningen, styrelse, bemyndigande om att slutföra förvärvet av Bellpal samt emission av teckningsoptioner.

Fullständig information och bolagsstämmokommuniké hemsida www.dsspac1.se.

Kommuniké från extra bolagsstämma 25 januari 2022

Beslut om vinstutdelning av aktier i Innowearable AB

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 500 000 aktier i Innowearable AB

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Innowearable AB för varje 91 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 2 februari 2022. Detta innebär att sista dagen för handel med rätt till utdelning av aktier i Innowearable kommer vara den 31 januari 2022. Den 1 februari 2022 kommer Dividend Swedens aktie handlas utan rätt till utdelning av Innowearable.

Beslut om vinstutdelning av aktier i INBooks AB

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 8 000 000 aktier i INBooks AB.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i INBooks AB för varje 6 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 2 februari 2022. Detta innebär att sista dagen för handel med rätt till utdelning av aktier i INBooks kommer vara den 31 januari 2022. Den 1 februari 2022 kommer Dividend Swedens aktie handlas utan rätt till utdelning av INBooks.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 januari 2022 kl 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.

A. ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

– dels senast den 17 januari 2022 vara införd i aktieboken,

– dels anmäla sitt deltagande senast den 19 januari 2022 till Bolaget antingen via e-post till info@dividendsweden.se eller via post till Dividend Sweden AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.dividendsweden.se/. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 januari 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 19 januari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

I Dividend Sweden finns 45 091 858 aktier, varav 373 332 A-aktier med tio röster per aktie och 44 718 526 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 48 451 846. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en justeringsperson

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Innowearable AB

7. Beslut om vinstutdelning av aktier i INBooks AB

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om vinstutdelning av aktier i Innowearable AB

Bolaget har avtalat med Innowearable AB om utdelning av 500 000 aktier i Innowearable AB för att skapa ett bredare ägande i bolaget. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 500 000 aktier i Innowearable AB. Senaste emissionskurs i Innowearable uppgick till 5 kr/aktie.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Innowearable AB för varje 91 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Som avstämningsdag föreslås 2 februari 2022.

Punkt 7 – Beslut om vinstutdelning av aktier i INBooks AB

Bolaget har avtalat med INBooks AB om utdelning av 8 000 000 aktier i INBooks AB, för att skapa ett bredare ägande i bolaget. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 8 000 000 aktier i INBooks AB. Senaste emissionskurs i INBooks uppgick till 0,60 kr/aktie.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i INBooks AB för varje 6 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Som avstämningsdag föreslås 2 februari 2022.

C. UPPLYSNINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §

aktiebolagslagen.

D. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i januari 2022

Styrelsen i Dividend Sweden AB

DS SPAC 1 kallar till extra bolagsstämma

Fullständig information om den extra bolagsstämman i DS SPAC 1 AB finns på bolagets hemsida www.dsspac1.se.

Verksamhetsuppdatering

Omstruktureringen av verksamheten innebär att hela den nuvarande verksamheten och samtliga aktieinnehav överförs i dotterbolaget DS SPAC 2 AB, som därefter delas ut till aktieägarna.

DS SPAC 2 är ett helägt dotterbolag till Dividend Sweden och från och med 1 januari 2021 kommer samtliga affärer i koncernen att genomföras i dotterbolaget DS SPAC 2, som konsolideras helt fram till dess utdelningen av DS SPAC 2 skett till aktieägarna, vilket beräknas ske efter årsstämman i mars 2022.

Dividend Sweden AB, som efter utdelning av verksamheten kommer vara tomt och avsikten är att förvärva ett annat intressant bolag som övertar börsplatsen. Syftet med omstruktureringen är att tillföra värde till aktieägarna som behåller hela nuvarande verksamheten och dessutom blir ägare till ett nytt spännande bolag.

Verksamheten i Dividend Sweden fortgår som tidigare och utvecklas väl, årets första nio månader slutade med en vinst om 52,7 MSEK efter finansnetto. Även avslutningen av året har varit bra och ett antal avtal om ägarspridningar har tecknats, dessa kommer generera intäkter även under första kvartalet 2022.

DS SPAC 1 har en överenskommelse om samgående med techbolaget BellPal, vars fokusverksamhet är ett trygghetssystem för seniorer. Bolaget genomförde i december 2021 en företrädesemission som fulltecknades och avser ansöka om notering inom kort. Planer finns på att starta fler SPAC för notering och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

Sammantaget går omstruktureringen av verksamheten enligt plan och vi ser positivt på resten av året likväl som inledningen av 2022.